La guardia di finanza di Cagliari ha eseguito, con riferimento alle annualità dal 2016 al 2018, un controllo antiriciclaggio nei confronti di un professionista di Cagliari, amministratore unico di una srl del settore della mediazione immobiliare.
I Finanzieri hanno verificato fascicoli e pratiche sulla clientela, con maggior attenzione sulle transazioni, utili ad analizzare chi siano i titolari effettivi, nonché le motivazioni alle operazioni delle pratiche.
L’intervento si è focalizzato sulla posizione di 51 clienti, anche esteri, e ha permesso di accertare, per tutti, l’inosservanza da parte del professionista degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Tali circostanze hanno comportato, nei confronti del destinatario del controllo, una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro.
